Kes Nilai 600 Juta! Lari 13 Tahun! "Empayar Tayar" Penjenayah Dihendaki China Runtuh

16 September, pelbagai jabatan Thailand melaksanakan operasi gabungan, sekaligus menumpaskan rangkaian pencucian wang antarabangsa besar yang bersembunyi di Wilayah Nakhon Pathom. "Empayar Tayar" dengan aset terlibat sehingga 600 Juta Baht telah runtuh, di sebaliknya ialah seorang suspect rasuah dari China yang telah lari selama 13 tahun dan dikehendaki pihak berkuasa China. Kes ini bukan sahaja menimbulkan goncangan dalam industri, malah memancarkan isyarat kuat bahawa Thailand melaksanakan pemeriksaan telus ketat terhadap "pemegang amanah" asing.

"Penyamaran" Bersembunyi dan Pemegang Saham Boneka

Polis Thailand melaporkan, individu utama terlibat ialah Li, seorang warga China berumur 37 tahun. Beliau melarikan diri dari China pada 2013, memperoleh pasport Myanmar secara haram pada 2018, dan menggunakan nama samaran untuk bersembunyi di Thailand selama lebih 10 tahun. Pada tempoh ini, Li telah menubuhkan 3 syarikat secara berturut-turut dengan modal berdaftar berjumlah 191 Juta Baht, memiliki 7 kawasan tanah, dengan jumlah aset kira-kira 600 Juta Baht.

Pemegang sebenar aset ini ialah sebuah syarikat yang menjalankan pengeluaran dan pembuatan tayar, produk bukan sahaja dijual di Thailand tetapi juga dieksport ke luar negara. Untuk mengelak Undang-Undang Perniagaan Asing Thailand, Li telah mereka bentuk struktur ekuiti dengan teliti. 3 syarikat tayar berkaitan di atas permukaan pemilikan asing kurang daripada garis merah 49%, tetapi polis mendapati melalui pemeriksaan pemilikan silang bahawa kuasa kawalan sebenar 100% adalah milik asing. Mengejutkan, pemegang saham berdaftar berbangsa Thailand adalah beberapa pemandu teksi tempatan - mereka pernah menjadi pekerja di bawah Li, dan tanpa pelaburan sebenar, telah menjadi "boneka pemegang amanah" untuk kilang tayar yang dikawal secara asing.

Jualan Identiti dan Pemindahan Aset

Di samping pemalsuan struktur perusahaan, rangkaian pencucian wang Li juga meluas ke jualan identiti. Dalam siasatan, Li cuba memindahkan aset besar ke nama anaknya yang berusia 19 tahun. Lelaki ini mempunyai sijil kelahiran dari Wilayah Chiang Mai dan kad pengenalan Thailand, tetapi ujian DNA mengesahkan bahawa ibu bapa berdaftar berbangsa Thailand adalah identiti yang dipalsukan. Di sebaliknya terdedah pula transaksi pasaran gelap: ejen menggunakan status anak perempuan yang telah meninggal dunia berusia 5 tahun seorang wanita Thailand yang tidak telah membatalkan pendaftaran, dengan hanya 500 Baht berjaya memproses kad pengenalan Thailand untuk kanak-kanak China ini. Polis menyyaki, langkah ini adalah untuk mempersiapkan jalan masa hadapan bagi memindahkan dan memegang aset haram seperti kilang tayar.

Sekarang, Pejabat Anti-Pencucian Wang Thailand (AMLO) telah campur tangan sepenuhnya. Jika terbukti pendapatan rasuah pihak China dipindahkan ke Thailand untuk melabur dan menubuhkan kilang, pihak Thailand akan membekukan dan menahan mengikut undang-undang, dan mungkin memulakan pemulihan lintas sempadan mengikut prosedur kehakiman.

Pengawalan Diperketat: Badai Pemeriksaan Telus

Kes besar yang mengejutkan ini mengetuk loceng amaran kepada syarikat pelaburan asing di Thailand. Analisis industri menunjukkan, kes ini menandakan perubahan asas dalam model pengawalan Thailand: dari dahulu hanya melihat "kepatuhan permukaan dokumen pendaftaran syarikat", beralih kepada "pemeriksaan telus terhadap pemilik sebenar, sumber dana dan identiti sebenar pemegang saham".

Bagi syarikat pelaburan China yang sah, "nisbah pemegang saham berbangsa Thailand mencapai syarat secara permukaan" sudah bukan lagi pelindung. Jika pemegang saham berbangsa Thailand hanya sebagai pekerja, tanpa pelaburan sebenar dan hak ekonomi, perusahaan masih menghadapi risiko tinggi pemegang amanah haram. Industri mendesak, pedagang China di Thailand terutamanya dalam industri terhad seperti pembuatan dan hartanah, segera memulakan pemeriksaan undang-undang khas, memeriksa aliran pelaburan sebenar pemegang saham, penerima manfaat akhir (UBO) dan kawalan sebenar pengarah, untuk menghadapi pengawalan telus yang semakin ketat di Thailand.